99银河官方网站|捞金子|股市必读：青山纸业三季报 - 第三季度单季净利润同比下

　　

　　10月28日主力资金净流入7926.72万元ღ◈★，占总成交额6.61%ღ◈★；游资资金净流入2822.44万元ღ◈★，占总成交额2.35%ღ◈★；散户资金净流出1.07亿元ღ◈★，占总成交额8.96%ღ◈★。

　　截至2025年9月30日ღ◈★，公司股东户数为20.79万户ღ◈★，较6月30日增加11.07万户ღ◈★，增幅113.93%ღ◈★；户均持股数量由上期的2.32万股降至1.08万股ღ◈★，户均持股市值为3.97万元ღ◈★。

　　青山纸业2025年三季报显示ღ◈★，主营收入17.68亿元ღ◈★，同比下降11.87%ღ◈★；归母净利润6498.91万元ღ◈★，同比下降25.07%ღ◈★；扣非净利润4127.35万元ღ◈★，同比下降27.37%ღ◈★。2025年第三季度单季度主营收入5.58亿元ღ◈★，同比下降3.46%ღ◈★；单季度归母净利润891.01万元ღ◈★，同比下降71.82%ღ◈★；单季度扣非净利润378.73万元ღ◈★，同比下降82.4%ღ◈★。负债率27.64%ღ◈★，投资收益1155.21万元ღ◈★，财务费用1054.13万元ღ◈★，毛利率20.3%ღ◈★。

　　单位ღ◈★：元 币种ღ◈★：人民币非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 ------------ 非流动性资产处置损益ღ◈★，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,751,386.77 -4,944,030.32 计入当期损益的政府补助ღ◈★，但与公司正常经营业务密切相关ღ◈★、符合国家政策规定ღ◈★、按照确定的标准享有ღ◈★、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,025,005.77 5,998,637.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外ღ◈★，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,817,105.40 33,117,272.75 闲置资金理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -617,678.64 -564,899.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,420.00 12,696.10 减ღ◈★：所得税影响额 1,193,260.90 6,715,004.27 少数股东权益影响额（税后） 1,169,492.25 3,189,138.23 合计 5,122,712.61 23,715,534.59

　　前十大股东中ღ◈★，福建省盐业集团有限责任公司ღ◈★、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺（控股）有限责任公司控股子公司ღ◈★；福建省能源集团有限责任公司与福建省轻纺（控股）有限责任公司签署《一致行动协议》ღ◈★，构成一致行动人ღ◈★。

　　实施部分股权激励限制性股票回购注销ღ◈★：2025年8月11日已完成回购注销ღ◈★，公司总股本由2,253,255,047股减少至2,240,826,747股ღ◈★，剩余股权激励限制性股票28,497,700股ღ◈★，激励对象减至170人ღ◈★。

　　收到专利无效宣告请求受理ღ◈★：公司一项发明专利被宣告无效ღ◈★，已向北京知识产权法院提起诉讼ღ◈★，案件已于2025年8月7日开庭99银河官方网站ღ◈★，尚未收到审理结果ღ◈★。

　　募集资金项目进展缓慢ღ◈★：水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目因多重因素影响ღ◈★，一期工程尚未取得突破性进展ღ◈★，资金未实质性投入ღ◈★，预计难以按原计划完成ღ◈★。

　　年产20万吨竹浆技改工程ღ◈★：项目总投资39,314.64万元ღ◈★，建设工期18个月ღ◈★，截至报告期末已开工ღ◈★，累计投入7,040万元ღ◈★，预计2026年上半年完工ღ◈★。

　　2025年10月24日以通讯方式召开ღ◈★，应到董事10人ღ◈★，实到10人ღ◈★。会议审议通过《2025年第三季度报告》ღ◈★；审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案ღ◈★，拟取消监事会ღ◈★，由董事会审计委员会行使监事会职权捞金子ღ◈★，尚需提交股东大会审议ღ◈★；同意使用不超过14亿元自有资金及不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理ღ◈★，资金可滚动使用ღ◈★；批准部分固定资产报废ღ◈★，净值4,778,718.88元ღ◈★，影响2025年利润减少相应金额ღ◈★；同意实施污水处理提标改造项目捞金子ღ◈★，总投资6,304.57万元ღ◈★；决定召开2025年第二次临时股东大会ღ◈★，时间为2025年11月12日ღ◈★。

　　2025年10月24日以通讯方式召开ღ◈★，应到监事5人ღ◈★，实到5人ღ◈★。会议审议通过《2025年第三季度报告》ღ◈★；审议通过《关于修订的议案》《关于取消监事会的议案》ღ◈★，拟取消监事会ღ◈★，由董事会审计委员会行使监事会职权ღ◈★，尚需提交股东大会审议ღ◈★；审议通过修订《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》的议案ღ◈★；审议通过使用不超过14亿元自有资金及不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案ღ◈★；审议通过部分固定资产报废议案ღ◈★，净值合计4,778,718.88元ღ◈★；审议通过实施污水处理提标改造项目议案ღ◈★，总投资6,304.57万元ღ◈★；审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案ღ◈★。所有议案表决结果均为同意5票ღ◈★，反对0票ღ◈★，弃权0票ღ◈★。

　　证券代码ღ◈★：600103ღ◈★，证券简称ღ◈★：青山纸业ღ◈★，公告编号ღ◈★：2025-053ღ◈★。会议定于2025年11月12日14时30分在福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室召开ღ◈★，采用现场加网络投票方式ღ◈★。股权登记日为2025年11月6日ღ◈★。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会工作规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》ღ◈★，取消监事会ღ◈★，使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理ღ◈★，实施污水处理提标改造项目等9项议案ღ◈★。其中修订《公司章程》为特别决议议案捞金子ღ◈★，对中小投资者单独计票ღ◈★。登记时间截至2025年11月12日14:30前ღ◈★。联系方式ღ◈★：徐慧镕ღ◈★、林晓虹ღ◈★，电话ღ◈★。

　　公司十届二十六次董事会ღ◈★、十届二十五次监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ◈★，同意使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理ღ◈★，投资低风险99银河官方网站ღ◈★、期限不超过12个月的产品ღ◈★，额度内资金可滚动使用ღ◈★。该事项尚需提交股东大会审议ღ◈★。截至2025年10月24日ღ◈★，募集资金余额（含收益及利息）为6.12亿元ღ◈★，已使用17.90亿元ღ◈★，累计理财收益和利息收入3.52亿元ღ◈★。监事会及保荐机构认为该事项符合监管要求ღ◈★，不影响募投项目正常开展ღ◈★。

　　董事会行使召集股东会ღ◈★、执行决议ღ◈★、决定经营计划ღ◈★、审批财务预算ღ◈★、制定利润分配方案ღ◈★、管理信息披露等职权ღ◈★。设战略ღ◈★、审计ღ◈★、提名ღ◈★、薪酬与考核四个专门委员会ღ◈★，其中审计ღ◈★、提名ღ◈★、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人ღ◈★。董事会会议须有过半数董事出席方可举行ღ◈★。董事应对董事会决议承担责任ღ◈★。本规则为《公司章程》补充ღ◈★，由董事会负责解释ღ◈★，经股东会审议通过后生效ღ◈★。

　　公司拟取消监事会ღ◈★，由董事会审计委员会行使监事会职权ღ◈★，全体监事职务将自然免除ღ◈★。因完成回购注销部分股权激励股票ღ◈★，公司总股本由2,253,255,047股减至2,240,826,747股ღ◈★，注册资本相应减少ღ◈★。据此修订《公司章程》ღ◈★，取消监事会章节ღ◈★，增设职工代表董事一名ღ◈★，完善股东会ღ◈★、董事会及专门委员会规定ღ◈★，并修订《股东会议事规则》等治理制度ღ◈★。相关事项尚需股东大会审议通过ღ◈★，并提交监管部门备案ღ◈★。

　　公司于2025年10月24日召开十届二十六次董事会ღ◈★、十届二十五次监事会ღ◈★，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》ღ◈★，同意使用不超过14亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理ღ◈★，投资低风险ღ◈★、期限不超过12个月的产品ღ◈★，额度内资金可滚动使用ღ◈★。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内捞金子ღ◈★。截至2025年10月24日ღ◈★，尚有11.33亿元现金管理产品未到期ღ◈★。该事项尚需提交股东大会审议ღ◈★。公司已制定相关风控措施ღ◈★，独立董事及审计委员会有权监督资金使用情况ღ◈★。

　　公司拟实施污水处理提标改造项目ღ◈★，总投资6,304.57万元ღ◈★，资金来源为企业自有资金及银行贷款ღ◈★。项目建设工期6个月捞金子ღ◈★，位于现有厂区内ღ◈★，无需新增用地ღ◈★。设计处理规模为5.0万m3/dღ◈★，采用“混凝初沉+A/O+复合絮凝+臭氧催化氧化+曝气生物滤池+反硝化深床滤池（预留）”工艺ღ◈★，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准99银河官方网站ღ◈★，总氮指标执行DB35/1310-2013限值ღ◈★。项目有利于提升环保技术水平ღ◈★，实现“增产不增污”ღ◈★。该事项已获董事会审议通过捞金子ღ◈★，尚需提交股东大会审议ღ◈★。不涉及关联交易ღ◈★，不构成重大资产重组ღ◈★。

　　制度旨在规范投资者关系管理工作ღ◈★，加强与投资者沟通ღ◈★，保护投资者特别是中小投资者合法权益ღ◈★。明确投资者关系管理内容包括公司发展战略99银河官方网站ღ◈★、信息披露ღ◈★、经营管理ღ◈★、股东权利行使ღ◈★、风险挑战等ღ◈★。公司应通过官网ღ◈★、上证e互动ღ◈★、电话ღ◈★、邮件ღ◈★、投资者说明会等多种渠道开展交流ღ◈★。董事会秘书为负责人ღ◈★，设立投资者关系管理部ღ◈★。禁止泄露未公开重大信息ღ◈★、选择性披露或作出收益预测ღ◈★。公司需建立投资者关系管理档案ღ◈★，保存不少于三年ღ◈★。本制度自董事会通过之日起实施ღ◈★，解释权归公司董事会ღ◈★。

　　募集资金应专款专用ღ◈★，用于主营业务ღ◈★，不得用于财务性投资或变相改变用途ღ◈★。公司须在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议ღ◈★，存放于专项账户ღ◈★。使用募集资金需履行董事会或股东大会审议程序ღ◈★，涉及变更用途99银河官方网站ღ◈★、超募资金使用ღ◈★、项目变更等事项应及时披露ღ◈★。公司应定期检查募集资金使用情况ღ◈★，每半年披露专项报告ღ◈★，年度聘请会计师事务所出具鉴证报告捞金子ღ◈★。保荐人应持续督导并出具核查报告ღ◈★。节余资金使用按规定履行程序并披露ღ◈★。本制度经股东会批准后实施ღ◈★，原制度废止ღ◈★。

　　股东会分为年度和临时会议ღ◈★，年度会议每年召开一次ღ◈★，临时会议在特定情形下2个月内召开ღ◈★。董事会负责召集股东会ღ◈★，独立董事ღ◈★、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开ღ◈★。提案需属股东会职权范围ღ◈★，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案ღ◈★。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告ღ◈★。股东会采取现场与网络相结合方式召开ღ◈★，表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过）ღ◈★。特别决议事项包括增减注册资本ღ◈★、合并分立ღ◈★、修改章程等ღ◈★。公司应披露决议并聘请律师出具法律意见ღ◈★。本规则自股东会审议通过后生效ღ◈★，原有规则废止ღ◈★。

　　独立董事专门会议由全部独立董事参加ღ◈★，不定期召开ღ◈★，会议召开前三天通知全体独立董事ღ◈★。半数以上独立董事提议可召开临时会议ღ◈★。会议可采用现场ღ◈★、电子通讯或结合方式召开ღ◈★，须三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行ღ◈★，由过半数独立董事推举召集人主持ღ◈★。会议表决实行一人一票ღ◈★。关联交易ღ◈★、承诺变更ღ◈★、公司被收购决策等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议ღ◈★。独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论ღ◈★。会议应制作记录并保存至少十年ღ◈★。公司应提供必要工作条件和支持ღ◈★，并承担相关费用ღ◈★。本制度经董事会审议通过后生效ღ◈★，由董事会负责解释和修订ღ◈★。

　　独立董事应具备独立性ღ◈★，不得在公司及关联方任职或存在利害关系ღ◈★。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一ღ◈★，且至少一名会计专业人士ღ◈★。每届任期不超过六年ღ◈★，连任不得超过两届ღ◈★。独立董事履行参与决策ღ◈★、监督制衡ღ◈★、专业咨询等职责ღ◈★，对关联交易ღ◈★、财务报告ღ◈★、董事任免等事项发表独立意见ღ◈★。公司应为独立董事履职提供知情权ღ◈★、工作条件和经费支持ღ◈★。独立董事每年现场工作时间不少于十五日ღ◈★，需提交年度述职报告ღ◈★。本制度自股东会审议通过之日起生效ღ◈★，原2024年1月修订版同时废止ღ◈★。

　　战略委员会为董事会下设专门机构ღ◈★，负责公司长期发展战略ღ◈★、重大投资决策等事项的研究并提出建议ღ◈★。委员会由7名董事组成ღ◈★，至少含一名独立董事ღ◈★，主任委员由董事长担任ღ◈★。主要职责包括研究战略规划ღ◈★、重大投资融资ღ◈★、资本运作等事项ღ◈★，并监督实施情况ღ◈★。会议每年至少召开一次ღ◈★，可召开临时会议ღ◈★，须三分之二以上成员出席方可举行ღ◈★，决议经全体成员过半数通过ღ◈★。会议表决实行一人一票ღ◈★，决议需签字生效并报董事会ღ◈★。委员应保密ღ◈★，涉及利益冲突需回避ღ◈★。日常工作由投资评审小组和董事会秘书处承担ღ◈★。本规则自董事会审议通过之日起执行ღ◈★，原2024年1月版本废止ღ◈★。

　　薪酬与考核委员会为董事会下设机构ღ◈★，由5名董事组成ღ◈★，独立董事过半数并担任主任委员ღ◈★。负责制定董事ღ◈★、高管考核标准并进行考核ღ◈★，研究薪酬政策与方案ღ◈★，向董事会提出建议ღ◈★。会议每年至少召开一次ღ◈★，临时会议可由董事长ღ◈★、总经理或两名以上委员联名提议召开ღ◈★。会议通知需提前3日发出ღ◈★，可采用现场99银河官方网站ღ◈★、视频ღ◈★、电话等方式召开ღ◈★。会议须三分之二以上成员出席ღ◈★，决议经全体成员过半数通过ღ◈★。委员应对关联交易等利害关系事项回避表决ღ◈★。会议记录由董事会秘书保存ღ◈★，保存期十年ღ◈★。本规则自董事会审议通过之日起执行ღ◈★，原2024年1月版本废止ღ◈★。

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